日常雑記2018年2月8日＿『マネーロンダリング』考察

どうもネット通販という合法的なマーケットを使用して

『マネーロンダリング』をしている連中がいます。しかも

かなり広範囲で複数の国を跨ぐケースの様子ですね。

通常の商品売買に見せかけた小口送金と資金洗浄でしょう。

概ね金額が１０万円以内である事や商品のマーケット価格

と市場での実売価が大きく乖離しているなどの『特徴』が

見られます。何かあるな………。そう言えば最近イギリスで

不正なロンダリング資金を没収する法案が通ったとか……。

この問題とも関連がありそうですな。案外『槇原稔』かも…。